华源节水：2023年第二次临时股东大会决议公告[2023-017]

  公告编号：2023-017 证券代码：836024 证券简称：华源节水 主办券商：首创证券江苏华源节水股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月15日2.会议召开地点：公司四楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长邱志鹏先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数77,918,400股，占公司有表决权股份总数的86.4250% （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事6人，列席6人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-017 公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况（一）审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容：（1）原《公司章程》第一章第五条公司注册资本金为：人民币9015.72万元。

  现修改为：第一章第五条公司注册资本金为：人民币10818.8640万元。

  （2）原《公司章程》第二章第十二条公司营业范围：节水灌溉设备、喷灌机、滴灌设备、微喷设备、移动喷灌设备、其他喷灌机械、水泵、水井钻机、植保机械、园林机械、施肥机械、精密机械、水处理设备、配电设备、环保设备、水电双计量控制设备、工业自动化设备、发电机及发电机组制造、销售、安装调试；输配电及控制装置制造；电线、电缆光缆及电工器材、灌溉泵车、涂塑软管、铝合金管及管件、灌溉喷枪、过滤器、滴灌带、滴灌管、塑料管材及管件制造、销售；施肥机、水肥一体化、电子控制信息化设备生产与销售及技术上的支持服务；节水灌溉工程、水利设施工程、景观工程、市政设施建设工程设计、施工；水处理安装服务；管道和设备施工、安装；机电工程技术服务；节水灌溉工程建设项目管理服务与咨询；节水灌溉设备技术咨询及研发；节水农业工程技术探讨研究；智能系统软件研发；计算机系统集成服务；智能节水灌溉设备、射频卡及井灌溉控制器及控制管理系统成套设备、钢制井房、玻璃钢制品及配套附件、智能玻璃钢机井房设备、地下水远程智能控制管理系统、自动化控制设备、超声波流量计、机电设施、水利水电工程项目施工；机井配套设施安装、调试；水泥制品加工（包含井台、井堡设计及安装)；经营租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料销售。

  现修改为：第二章第十二条公司营业范围：节水灌溉设备、喷灌机、滴灌设备、微喷设备、移动喷灌设备、其他喷灌机械、水泵、水井钻机、植保机械、园林机械、施肥机械、精密机械、水处理设备、配电设备、环保设备、水电双计量控制设备、工业自动化设备、发电机及发电机组制造、销售、安装调试；输配公告编号：2023-017 电及控制装置制造；电线、电缆光缆及电工器材、灌溉泵车、涂塑软管、铝合金管及管件、灌溉喷枪、过滤器、滴灌带、滴灌管、塑料管材及管件制造、销售；施肥机、水肥一体化、电子控制信息化设备生产与销售及技术上的支持服务；节水灌溉工程、水利设施工程、景观工程、市政设施建设工程设计、施工；水处理安装服务；管道和设备施工、安装；机电工程技术服务；节水灌溉工程建设项目管理服务与咨询；节水灌溉设备技术咨询及研发；节水农业工程技术探讨研究；智能系统软件研发；计算机系统集成服务；智能节水灌溉设备、射频卡及井灌溉控制器及控制管理系统成套设备、钢制井房、玻璃钢制品及配套附件、智能玻璃钢机井房设备、地下水远程智能控制管理系统、自动化控制设备、超声波流量计、机电设施、水利水电工程项目施工；机井配套设施安装、调试；水泥制品加工（包含井台、井堡设计及安装)；经营租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料销售。

  许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营活动）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数77,918,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、备查文件目录江苏华源节水股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

  江苏华源节水股份有限公司 董事会 2023年5月15日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改的议案》 三、备查文件目录

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